Precedente Goldman Sachs Il CEO Roger Ng è stato ritenuto colpevole di aver contribuito a rubare miliardi di dollari dal fondo sovrano della Malesia 1MDB dopo un lungo processo da parte dei pubblici ministeri statunitensi, che hanno definito la frode uno dei più grandi scandali finanziari della storia e che sperano di dimostrare che gli individui sono sempre al centro degli illeciti aziendali.

Una giuria di New York ha scoperto che Gee, 49 anni, era un banchiere di investimento senior presso Goldman Sachs Malaysiaè colpevole di aver aiutato il suo ex capo Tim Lesnar a sottrarre fondi allo sviluppo per la Malesia povera da un fondo collegato all’allora primo ministro malese Najib Razak, riciclando poi i proventi mentre corrompeva funzionari in Malesia e Abu Dhabi.

Ng si è dichiarato non colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro ai sensi delle leggi anti-corruzione straniere degli Stati Uniti. Gli avvocati di Ng hanno affermato che Lesnar, un testimone del governo che ha collaborato che si è dichiarato colpevole di accuse simili nel 2018, lo abbia falsamente implicato.

Le accuse contro entrambi gli uomini derivavano da un piano che Goldman aveva aiutato 1 MB Ha raccolto 6,5 miliardi di dollari attraverso tre vendite di obbligazioni. Ma 4,5 miliardi di dollari sono stati trasferiti a funzionari governativi, banchieri e loro partner tra il 2009 e il 2015.

Il denaro è stato utilizzato, in parte, per finanziare lo stile di vita sontuoso del fuggitivo malese Joe Low, che si è imbarcato in una vertiginosa follia di spese, tra cui appartamenti di lusso, yacht, opere d’arte impressioniste e progetti cinematografici tra cui Il lupo di Wall Street di Martin Scorsese. .

NG è la prima e forse l’unica persona ad essere perseguita negli Stati Uniti per questo schema. Goldman nel 2020 ha pagato quasi $ 3 miliardi di multe e la sua unità malese ha accettato di dichiararsi colpevole.

Durante il processo, Lesnar ha testimoniato per nove giorni in cui gli avvocati difensori hanno messo in dubbio la sua credibilità e hanno attirato l’attenzione sulle accuse secondo cui era sposato con due donne diverse quando ha sposato Kimora Lee Simmons, una modella, star dei reality TV e designer di Baby Phat, nel 2014 .

“Tim Lesnar sta usando le persone”, ha detto ai giurati il ​​mese scorso l’avvocato di Ng, Mark Agnefello. Nel discorso di apertura, Agnifello ha affermato di essere “sposato con due donne diverse contemporaneamente, due volte” e di avere una relazione “illecita” con un’altra. Agnevello ha detto in chiusura di argomenti che non ci si poteva fidare di Lesnar.

Ma i giurati hanno respinto questa argomentazione e si sono schierati con i pubblici ministeri.

La sentenza ha rappresentato una vittoria per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha cercato di ritenere le persone responsabili dei crimini commessi sotto il mantello dell’azienda, in questo caso Goldman Sachs.

Questi principi sono stati delineati in una nota del 2015 dall’allora vice procuratore generale degli Stati Uniti Sally Yates, che ha affermato che “un’azienda opera solo attraverso individui e le indagini sulla condotta degli individui sono il modo più efficiente ed efficace per stabilire i fatti e la portata di qualsiasi azienda cattiva condotta.”

La nota è stata aggiornata nel 2020 Con una serie di principiche ha affermato che la responsabilità individuale “scoraggia le future attività illegali, catalizza i cambiamenti nel comportamento aziendale, garantisce che le parti appropriate siano responsabili delle loro azioni e rafforza la fiducia del pubblico nel nostro sistema giudiziario”.