Con due dei suoi ristoranti nell’area di Baltimora prossimi alla chiusura, Keith Assanti ha richiesto un libro via e-mail: “The International Man’s Guide to Offshore Banking”. I pubblici ministeri federali hanno affermato che faceva parte di un piano per ingannare i suoi creditori e fuggire a Panama.

Ashanti, 51 anni, si è dichiarato colpevole questa settimana di un caso di bancarotta fraudolenta. L’ex proprietario del ristorante rischia una pena massima di cinque anni di carcere e la sentenza è prevista per il 23 gennaio.

Il Dipartimento di Giustizia ha definito Asante un “ristoratore fallito” nell’oggetto dell’e-mail in cui annunciava la sua dichiarazione di colpevolezza.

Secondo l’accusa depositata in aprile, Asante ha ottenuto prestiti per un valore di oltre 4 milioni di dollari per aprire due sedi del centro. Due ristoranti e bar sportivi in ​​franchising a Boston, uno nel 2015 e l’altro nel 2017. I prestiti sono stati garantiti da Asante, un gruppo di consulenza di sua proprietà, e sostenuti dalla Small Business Administration.

Asante ha aperto la sua prima filiale a Boston ad Abingdon e la seconda a Baltimora Quartiere Piccola Italia, nello spazio di 819 E. Pratt St. Che era il ristorante Velleggia e ora è RYMKS. La sede di Little Italy è rimasta aperta per meno di sei mesi prima di chiudere entrambe le filiali in mezzo a difficoltà finanziarie nel 2017 e dichiarare fallimento l’anno successivo. Ma non prima di aver preparato un piano che lo libererebbe dal giogo dei prestiti e tutelerebbe il suo patrimonio, dicono i pubblici ministeri.

Secondo l’accusa, Asante ha utilizzato parte del denaro di uno dei suoi prestiti commerciali per pagare un imprenditore affinché gli costruisse una casa da mezzo milione di dollari a Perry Hall. Dalla fine del 2017 a marzo 2018, Asante ha trasferito più di 300.000 dollari a banche di Panama, con l’intenzione di nascondere le entrate guadagnate attraverso il suo lavoro di consulenza. Ha trasferito denaro dai suoi ristoranti su quei conti, che non ha rivelato quando ha dichiarato bancarotta.

Asante ha coinvolto nel procedimento anche la sua famiglia, ma non a loro conoscenza, secondo l’accusa. Ha usato l’identità dell’allora moglie per creare Temak Technologies LLC nel 2017. Asante si è dichiarato colpevole questa settimana di aver trasferito denaro da un conto bancario Temak alle banche panamensi.

Si è trasferito a Panama all’inizio del 2018, lo stesso anno in cui il tribunale fallimentare gli ha concesso un debito di oltre 6 milioni di dollari.

Asante è stato arrestato a Miami nel maggio 2022 e rilasciato su cauzione di 250.000 dollari. Secondo i documenti del tribunale, nel 2022 viveva in Pennsylvania. I suoi avvocati non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

christina.tkacik@thebaltimorebanner.com