La Procura europea (EPPO) e la polizia finanziaria italiana hanno scoperto un sistema di frode internazionale che coinvolge 600 milioni di euro relativo alla prossima generazione di fondi di salvataggio dell'UE, e sono in corso indagini approfondite in tutta Italia, ha affermato l'EPPO. In un comunicato stampa Giovedì (4 aprile).

Le autorità sospettano che dietro l'elaborata truffa, che è attualmente sotto inchiesta a Venezia in collaborazione con le forze di polizia slovacca, rumena e austriaca, ci sia la criminalità organizzata, anche se non di origine mafiosa.

La Guardia di Finanza sta adottando attivamente misure cautelari nei confronti di 24 persone a seguito di un'ordinanza giudiziaria emessa dal GUP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Rappresentanza Europea della Procura di Venezia.

L'ambito dell'indagine è ampio: una squadra di 150 agenti della Guardia di Finanza sta attualmente effettuando perquisizioni in otto regioni italiane, con l'ausilio di unità cinofile speciali addestrate al rilevamento di contanti.

Il finanziamento di questi progetti è stato gestito da Simest, società partecipata da CDP, uno dei principali istituti finanziari controllati dallo Stato italiano.

Molte delle 24 persone prese di mira hanno precedenti penali, il che indica un'operazione sofisticata, ha dichiarato il procuratore europeo per l'Italia Andrea Veniconi in una conferenza stampa a Venezia dopo l'annuncio.

Come affermato nel comunicato stampa dell'EPPO, i risultati preliminari indicano che le aziende che richiedono finanziamenti nell'ambito del fondo di salvataggio sono principalmente piccole e medie imprese che mirano ad espandere le proprie attività commerciali sui mercati esteri.

Secondo il rapporto, “gli indagati avrebbero creato e depositato bilanci aziendali falsi per dimostrare che le società erano attive e redditizie, ma in realtà erano società fittizie e in sofferenza”.

Nella maggior parte dei casi, la loro attività principale ruota attorno alla creazione di documenti per accedere in modo fraudolento ai fondi stanziati.

Ingenti profitti illegali sarebbero stati riciclati attraverso una complessa rete di società di comodo stabilite strategicamente in Austria, Slovacchia e Romania.

“Questa azione dimostra chiaramente il coordinamento e la cooperazione positivi tra la Procura europea e la Guardia di Finanza”, ha affermato Veniconi. Ciò consente a entrambi di indagare su incidenti al di fuori della loro giurisdizione limitata e ottenere una prospettiva più completa.

L’Italia è in cima alla lista dei truffatori dell’UE

Il mese scorso la Corte dei conti europea (ECA) avvertito Possibile “necessità o corruzione” a scapito dei fondi per la ripresa dalla pandemia.

Qualche settimana fa l'A Rapporto emesso dalla Procura europea L’Italia è al primo posto in termini di danni finanziari al bilancio europeo, con 556 indagini avviate su 6,02 miliardi di euro di fondi mal gestiti nel 2023.

Il rapporto, che copre 19 paesi, stima che alla fine del 2023 ci fossero un totale di 1.927 indagini attive e circa 19,2 miliardi di euro di danni al bilancio dell’UE.

Di questi, il 59% (11,5 miliardi di euro, corrispondenti a 339 indagini) riguardava gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA. Tali frodi spesso coinvolgono organizzazioni criminali sofisticate e non possono essere scoperte da una prospettiva puramente nazionale.

Secondo una relazione della Procura italiana della Corte dei Conti presentata il 13 febbraio, le irregolarità legate al Programma nazionale di ripresa e resilienza hanno già avuto un impatto finanziario sull’Italia.

Sebbene finora sia stato utilizzato solo il 14,7% (28,1 miliardi di euro) dei fondi stanziati, con oltre il 70% delle risorse stanziate, si prevede che questa cifra aumenterà in modo significativo con l’avanzare della spesa.

[Edited by Charles Szumski/Zoran Radosavljevic]

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